集团召开2013年第三次股东会会议暨第三届董事会第一次会议

发布日期：2013/06/27 16:24:00 浏览次数：来源：集团党委办公室副主任岳红琼

6月4日，深圳市特发集团有限公司召开2013年度第三次股东会会议暨第三届董事会第一次会议。

出席股东会会议的股东单位授权代表有：特发集团总经理张俊林、中国长城资产管理公司深圳办事处总经理曹月良、中国东方资产管理公司深圳办事处总经理黄冬林、市投资控股有限公司产权与法律事务高级主管周日晖，中国信达资产管理股份公司深圳分公司副总经理黄利梅，5位股东代表公司100%股权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东会会议由公司第二届董事会董事长刘爱群主持，会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。会前，各股东单位按照有关法律法规和《深圳市特发集团有限公司章程》的规定推荐了公司第三届董事会董事人选和第三届监事会监事人选，集团公司工委会于2013年5月21日进行民主选举，选举林婵波续任职工代表董事，选举张心亮续任职工代表监事。会上，各股东代表根据各股东单位的推荐，认真审核各推荐人的资格条件，经表决，选举产生了特发集团第三届董事会董事、第三届监事会监事，任期与本届董事会、监事会相同。

股东会会议后，召开了特发集团第三届董事会第一次会议，会议应到董事9人（陈英姝董事因公请假，授权曹月良代为行使其董事职权），实到董事8人，公司第三届监事会监事列席会议，会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事张俊林主持。会议审议了《关于选举深圳市特发集团有限公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘请张建民任深圳市特发集团有限公司总经理的议案》、《关于聘任深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘请李明俊任深圳市特发集团有限公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》；在会议期间召开的第三届监事会第一次会议上，审议了《关于聘请张心亮任深圳市特发集团有限公司监事会秘书的议案》；会议经表决，一致通过上述6项议案，并形成决议。

张俊林董事长首先向新当选的特发集团第三届董事会董事、监事会监事表示热烈祝贺，并代表新当选的董、监事向各股东单位表示衷心的感谢，对市国资委、各位董事对其本人的信任和支持表示衷心的感谢。他表示，特发集团在第二届董事会刘爱群董事长卓有成效的带领下，不但实现了从困境中走出来的目标，而且为下一步的发展做强夯实了基础。本届董事会，他将与各位董事一道，在各股东单位的大力支持下，发扬上届董事会的优良传统，本着为各股东负责、为特发集团负责的精神，继往开来，将特发的宏伟事业传承下去，有信心全面完成各股东单位交给我们的各项任务，实现企业、员工、股东的共赢。张建民总经理对公司董事会的信任和支持表示衷心的感谢，表示将在各股东单位的大力支持和公司董事会的领导下，带领公司经营班子和全体员工，努力奋斗，全面完成董事会交给的各项经营任务，实现特发集团的战略转型和跨越式发展。

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