集团召开2008年度股东会会议,第二届董事会、监事会第二次会议
发布日期:2009/6/29 | 浏览次数:5324 来源: 2009年6月29至30日，深圳市特发集团有限公司在大梅沙分别召开2008年度股东会会议，第二届董事会、监事会第二次会议。
股东会会议由刘爱群董事长主持，会议审议并全票通过了以下内容：《关于调整公司二届董事会部分董事的议案》、《关于调整公司二届监事会部分监事的议案》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》。会上，各家股东单位代表充分肯定了集团董事会和经营班子的工作，认为在全球金融危机的宏观背景下，集团各级经营班子和全体员工真抓实干、紧贴市场、苦练内功，全面超额完成了2008年度的经营任务，经济效益实现了持续稳步增长，同时集团对有潜力和战略意义的几个重点项目也下大力气进行了论证和部署，并充分进行了开发的前期准备，为日后特发集团的做大做强打下了坚实基础；同时，集团董事会和经营班子在管理制度建设方面也取得了令人满意的成果，集团管理的规范化和制度化程度日益提高，风险管理水平和能力得到了进一步加强。另外，股东会也对集团进一步健全法人治理结构、充实完善发挥董事会的决策机构作用、集团战略规划发展方向和加强风险管理体系建设等重大问题进行了充分研究讨论。
第二届董事会第二次会议审议并全票通过了《公司2008年董事会工作报告》、《公司2008年经营工作总结和2009年经营工作计划报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度审计报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》和《关于调整董事会三个专门委员会组成人员的议案》等共七项内容，并听取了《关于2008年度董事会决议执行情况的报告》、《关于投资建设龙华房地产项目的报告》、《关于公司发行短期融资券的报告》等汇报说明事项。
第二届监事会第二次会议审议并全票通过了《公司2008年经营工作总结和2009年经营工作计划报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度审计报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》和《公司2008年度监事会工作报告》等共六项议案。
股东会会议由刘爱群董事长主持，会议审议并全票通过了以下内容：《关于调整公司二届董事会部分董事的议案》、《关于调整公司二届监事会部分监事的议案》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》。会上，各家股东单位代表充分肯定了集团董事会和经营班子的工作，认为在全球金融危机的宏观背景下，集团各级经营班子和全体员工真抓实干、紧贴市场、苦练内功，全面超额完成了2008年度的经营任务，经济效益实现了持续稳步增长，同时集团对有潜力和战略意义的几个重点项目也下大力气进行了论证和部署，并充分进行了开发的前期准备，为日后特发集团的做大做强打下了坚实基础；同时，集团董事会和经营班子在管理制度建设方面也取得了令人满意的成果，集团管理的规范化和制度化程度日益提高，风险管理水平和能力得到了进一步加强。另外，股东会也对集团进一步健全法人治理结构、充实完善发挥董事会的决策机构作用、集团战略规划发展方向和加强风险管理体系建设等重大问题进行了充分研究讨论。
第二届董事会第二次会议审议并全票通过了《公司2008年董事会工作报告》、《公司2008年经营工作总结和2009年经营工作计划报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度审计报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》和《关于调整董事会三个专门委员会组成人员的议案》等共七项内容，并听取了《关于2008年度董事会决议执行情况的报告》、《关于投资建设龙华房地产项目的报告》、《关于公司发行短期融资券的报告》等汇报说明事项。
第二届监事会第二次会议审议并全票通过了《公司2008年经营工作总结和2009年经营工作计划报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度审计报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2009年度预算报告》和《公司2008年度监事会工作报告》等共六项议案。